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Objectifs

Lutte contre le blanchiment des capitaux dans l’assurance

 

  • comprendre la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment en assurance et le financement du terrorisme

 

Formation éligible au DDA Financé par l'OPCO

 

Contenus

  • Notion de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Dispositif institutionnel et réglementaire international
  • Dispositif institutionnel et réglementaire national
  • Cas typologiques de blanchiment
  • Obligations des professionnels de l'assurance
  • Analyse des risques en assurance
  • Vigilance, tierce introduction et gel des avoirs
  • Obligations déclaratives et risques encourus